Ваше сообщение передано

Наши партнёры

АО «ФедПэй» является бизнес-партнёром одного из ведущих разработчиков решений в области AML-комплаенс – компании EastNets.
EastNets - один из мировых лидеров среди компаний-разработчиков программных решений в области комплаенс, платежей и «облачных» решений и сервисов, имеющий офисы в Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
Клиентами EastNets являются свыше 1000 компаний в 120 странах, включая 22 из 50 глобальных банков. EastNets получил доверие клиентов благодаря внедрению программных решений, обеспечивающих стратегическое преимущество и измеримые результаты для финансовых организаций, корпораций и правительственных учреждений.
В течение последних 30 лет EastNets помогает своим клиентам трансформировать бизнес для управления рисками.
EastNets предоставляет гибкие и удобные программные решения для финансовой сферы:
•    AML,
•    Контроль по санкционным спискам,
•    Мониторинг транзакций,
•    Соответствие FATCA,
•    Фрод-мониторинг,
•    SEPA-комплаенс,
•    и др.

en.SafeWatch Filtering – AML-решение для проверки по санкционным спискам
ПРОБЛЕМЫ
В сегодняшнем сложном проблемном мире финансовым институтам требуется эффективное решение для проверки транзакций, платёжных сообщений и клиентов по санкционным спискам.
Усиление регуляторных требований и растущий объём транзакций приводят к усложнению задач комплаенса у банков, особенно динамично растущих. Сегодня финансовые институты должны стремится не только выполнять текущие требования комплаенса, но и работать на перспективу для защиты своего бизнеса и репутации. Это означает необходимость контроля по санкционным спискам, своевременного обнаружения технологий финансовых преступлений и выполнение 16-й Рекомендации FATF, соответствовать требованиям национальных и международных законов и постановлений ПОД/ФТ, включая рекомендации FATF, резолюции ООН, директиву борьбы с отмыванием денег ЕС и американский Патриотический акт. В то же время финансовым институтам требуется повышать эффективность и снижать количество «ложных срабатываний» правил контроля для снижения себестоимости операций и риска ошибок, вызванных человеческим фактором.
РЕШЕНИЕ
en.SafeWatch Filtering – это «облачное» решение, состоящее из набора инструментальных модулей, предназначенных для проведения AML-комплаенса как в режиме реального времени, так и в пакетном режиме. Обладая высокопроизводительным движком, en.SafeWatch Filtering предназначен быть центральной точкой контроля для всего трафика финансового института. Наличие единой точки контроля помогает комплаенс-офицерам и аудиторам использовать один интерфейс, в котором будут концентрироваться все сообщения из всех источников. На верхнем уровне, en.SafeWatch Filtering собирает информацию из Коннекторов Данных (Data Connectors). Полученные данные затем обрабатываются на сервере и проверяются по всем загруженным спискам в соответствии с заданными правилами. После срабатывания правила, совпадение может быть либо игнорировано, либо записано. Также есть возможность генерации сообщений для отправки в центральный интерфейс управления сообщениями. Сообщения перегруппировываются для доступности комплаенс-офицерам или другим пользователям en.SafeWatch Filtering для просмотра, проверки деталей и принятия решений. Это программное онлайн-решение позволяет формировать отчёты, соответствующие требованиям большинства регуляторов и аудиторов. Все действия сервера и пользователей записываются в журнал аудита, расположенный в защищённой области базы данных, и авторизованные пользователи могут проводить поиск и формировать отчёты по журналу аудита в любое время.

Более подробная информацию о компании EastNets и её программных продуктах приведена в прикреплённом файле.

EastNets

EastNets